Агентство розслідувань Сергія Сеника "ОДІН"

ODIN DETECTIVE

Запобігання шахрайства, розкрадань, розтрат

ODIN DETECTIVE

Запобігання шахрайства, розкрадань, розтрат

Негласна перевірка даних дозволяє з'ясувати, хто зливає конфіденційну інформацію або здає конкурентам комерційну таємницю, куди зникають кошти з рахунку компанії та інше.

Розкрадання, розтрата і шахрайство, пов'язане з нецільовим використанням засобів – поширена проблема, як для великих підприємств, так і для середнього бізнесу. Практично завжди знаходиться людина, яка за допомогою шахрайства прагне оволодіти чужими грошима. І, попри те, що боротьба з шахраями ведеться постійно, багатьом фірмам знову і знову доводиться звертатися за допомогою, щоб виявити і покарати злочинця.

Як зрозуміти, що компанія стала жертвою шахрая?

Єдиний дійсно дієвий спосіб помітити, що у фірмі з'явилася людина, яка зловживає своїми можливостями і використовує засоби не за призначенням – вести точний бухгалтерський облік. Також необхідно регулярно проводити аудит і інвентаризацію усіх складів і офісів. Тільки в цьому випадку можна своєчасно відстежити будь-які невідповідності і недостачі.

Але на практиці все буває трохи інакше. У більшості випадків власник або директор помічає недобре через 3-6 місяців. А в деяких випадках може пройти і більше часу. Це пов'язано з тим, що до настання періоду звітності облік засобів, устаткування або товарів проводиться украй рідко.

 

Важливо розуміти, самостійно витрачати або красти засоби компанії для рядового співробітника дуже складно. Потрібний помічник, яким часто стає бухгалтер або інша відповідальна особа, наприклад, завідувач складами і так далі. Хоча нерідко буває, що саме бухгалтера, директора або керівники і стають ініціаторами крадіжок.

 

Свої злочини умілі співробітники компанії можуть приховувати роками. Підробляючи звітність, надаючи недостовірну інформацію про стан рахунків компанії, видаючи неправдиві акти і накладні. Єдиний спосіб, який може забезпечити відвертання шахрайства – регулярно особисто проводити перевірки. Вони мають бути спонтанними. І зовсім не обов'язково перевіряти усе майно і рахунки. Досить хаотично вибирати одно або декілька напрямів і переконуватися в правдивості отриманої інформації.

Допомога детективів у виявленні шахрайства, розкрадань і розтрати

Звернувшись до приватного детектива, ви можете отримати допомогу у виявленні тих ланок робочого ланцюжка, які ініціювали або припустимо такі неправомірні дії. Для цього приватні детективи можуть використати різні методи:

• застосовувати детектор брехні на роботі. З відома керівника компанії, а також самих співробітників фірми, може бути проведена відповідна перевірка;

• впровадження «нового співробітника» у компанію з метою виявлення порушників. Такий підхід вимагає більше часу, проте, тільки так можна упізнати увесь злочинний ланцюжок і отримати максимум інформації про те, що насправді відбувається в компанії;

• пошук вкраденого майна або засобів. Відстеживши шляхи дотримання товарів, грошей або дорогого устаткування, можна зрозуміти, хто стоїть за злочином і дозволяє красти у компанії її активи.

 

Важливо розуміти, що в 99 випадках з 100 можливо забезпечити відвертання розкрадань. Звичайно, якщо правильно підібрати метод дій. Проте повернути вже те, що вже було вкрадене, можна далеко не завжди. І не варто розраховувати, що після того, як упродовж п'яти років з компанії витікали гроші, можна вмить повернути все, що вже втрачене.

 

Якщо ваша мета – виявити винуватця і запобігти подальшому нецільовому використанню майна компанії, ви можете звернутися до нас по вказаному телефону і вже сьогодні отримати допомогу приватного детектива. Детективне Агентство "ОДІН" готові допомогти вам налагодити роботу компанії і розібратися, як не допустити подібну ситуацію в майбутньому.