Агентство расследований Сергея Сеника "ОДИН"

ODIN DETECTIVE

Предотвращение мошенничества, хищений, растрат

ODIN DETECTIVE

Предотвращение мошенничества, хищений, растрат

Негласная проверка данных позволяет выяснить, кто сливает конфиденциальную информацию или сдаёт конкурентам коммерческую тайну, куда исчезают средства со счета компании и прочее.

Хищения, растраты и мошенничество, связанное с нецелевым использованием средств – распространенная проблема, как для крупных предприятий, так и для среднего бизнеса. Практически всегда находится человек, который при помощи мошенничества стремится завладеть чужими деньгами. И, несмотря на то, что борьба с мошенниками ведется постоянно, многим фирмам вновь и вновь приходится обращаться за помощью, чтобы выявить и наказать преступника.

Как понять, что компания стала жертвой мошенника?

Единственный действительно действенный способ заметить, что в фирме появился человек, который злоупотребляет своими возможностями и использует средства не по назначению – вести точный бухгалтерский учет. Также необходимо регулярно проводить аудит и инвентаризацию всех складов и офисов. Только в этом случае можно своевременно отследить любые несоответствия и недостачи. 

Но на практике все бывает несколько иначе. В большинстве случаев владелец или директор замечает неладное через 3-6 месяцев. А в некоторых случаях может пройти и больше времени. Это связано с тем, что до наступления периода отчетности учет средств, оборудования или товаров проводится крайне редко.

 

Важно понимать, самостоятельно тратить или красть средства компании для рядового сотрудника очень сложно. Нужен помощник, которым часто становится бухгалтер или другое ответственное лицо, например, заведующий складами и т.д. Хотя нередко бывает, что именно бухгалтера, директора или управляющие и становятся инициаторами краж.

 

Свои преступления умелые сотрудники компании могут скрывать годами. Подделывая отчетность, предоставляя недостоверную информацию о состоянии счетов компании, выдавая неправдивые акты и накладные. Единственный способ, который может обеспечить предотвращение мошенничества – регулярно лично проводить проверки. Они должны быть спонтанными. И совсем не обязательно проверять все имущество и счета. Достаточно хаотично выбирать одно или несколько направлений и убеждаться в правдивости полученной информации.

Помощь детективов в выявлении мошенничества, хищений и растрат

Обратившись к частному детективу, вы можете получить помощь в выявлении тех звеньев рабочей цепочки, которые инициировали или допустили такие неправомерные действия. Для этого частные детективы могут использовать различные методы:

• применять детектор лжи на работе. С согласия руководителя компании, а также самих сотрудников фирмы, может быть проведена соответствующая проверка;

• внедрение «нового сотрудника» в компанию с целью выявления нарушителей. Такой подход требует больше времени, однако, только так можно узнать всю преступную цепочку и получить максимум информации о том, что на самом деле происходит в компании;

• поиск украденного имущества или средств. Отследив пути следования товаров, денег или дорогостоящего оборудования, можно понять, кто стоит за преступлением и позволяет красть у компании ее активы.

 

Важно понимать, что в 99 случаях из 100 возможно обеспечить предотвращение хищений. Конечно, если правильно подобрать метод действий. Однако вернуть уже то, что уже было украдено, можно далеко не всегда. И не стоит рассчитывать, что после того как на протяжении пяти лет из компании утекали деньги, можно моментально вернуть все, что уже утрачено.

 

Если ваша цель – выявить виновника и предотвратить дальнейшее нецелевое использование имущества компании, вы можете обратиться к нам по указанному телефону и уже сегодня получить помощь частного детектива. Детективное Агентство "ОДИН" готовы помочь вам наладить работу компании и разобраться, как не допустить подобную ситуацию в будущем.